site loader
26 de abril de 2022 Apreensão em casa de luxo em Garopaba apura suspeitas de lavagem de dinheiro

Uma força-tarefa, deflagrada nesta terça-feira (26), apura movimentações irregulares no mercado de câmbio e lavagem de dinheiro em Santa Catarina.

Segundo a Receita Federal, a organização criminosa, que atua também no Rio Grande do Sul, teria realizado movimentações financeiras de mais de R$ 1 bilhão.

Carros e imóveis de luxo ligados às pessoas investigadas, além de armas, estão na lista de apreensões.

A Operação Câmbio Barriga Verde é comandada pelo Ministério Público Federal, em conjunto com a Receita Federal e a Polícia Federal.

Conforme as equipes, foram identificados indícios de crimes contra o sistema financeiro, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Criciúma e envolvem endereços de pessoas físicas e jurídicas nas cidades de Garopaba, Florianópolis, Itajaí, São José, Criciúma, Urussanga e Caxias do Sul (RS).

Fonte: Sul Agora

Open chat
Entre em contato conosco! =)